| Soud: |
Krajský soud v Hradci Králové |
30. 4. 1992 |
| Spisová značka: |
B 634 |
| IČO (identifikační číslo osoby): |
46504834 |
| Jméno: |
Anenské slatinné lázně a.s. |
| Právní forma: |
Akciová společnost |
30.4.1992
|
| Zapsána dne: |
30.4.1992 |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. |
7.8.2014 |
| Počet členů statutárního orgánu: 6 |
7.8.2014 - 25.2.2016 |
| Počet členů dozorčí rady: 3 |
7.8.2014 - 25.2.2016 |
| Usnesení valné hromady navrhovatele ze dne 21.09.2007
a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Anenské slatinné lázně a.s., o částku 6.200.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklaky s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýše
ní základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 62.000 (slovy: šedesát dva tisíce) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých);
b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti Anenské slatinné lázně a.s., Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81
ve lhůtě 2 týdnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do ochodního rejstříku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům sděleny zveřejněním oznámení dle § 204a
odst. 2 obchodního zákoníku v Obchodním věstníku a zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, kdy nabude právní moci rozhodnutí p
říslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;
c) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii společnosti;
d) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v 1.kole, budou nabídnuty určitému zájemci z řad akcionářů a sice společnosti DANA INVESTMENTS, s.r.o., se sídlem Trutnov, Náchodská 358, PSČ 541 01, IČO 275 01 868 (dále také jen "ur
čitý zájemce");
e) rozhoduje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v 1.kole, a které budou nabídnuty určitému zájemci - budou upsány v sídle společnosti Anenské slatinné lázně a.s., Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, ve lhůtě 14 kalendářníc
h dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti určitému zájemci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty určené pro ú
hradu emisního kurzu akcií upsaných s využitím přednostního práva v 1.kole;
f) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti Anenské slatinné lázně a.s. v 1.kole s využitím přednostního práva činí 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Emisní kurz akcií upisovaných ve 2.kole činí
4.750,- Kč (slovy: čtyři tisíce sedmset padesát korun českých) za jednu akcii;
g) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií v plné výši ve lhůtě 5 pracovních dnů u akcií upsaných s využitím přednostního práva v 1.kole a 14 kalendářních dnů u akcií upsaných určitým zájemcem v 2.kole na zvlášt
ní účet č. 35 - 8986910217/0100, který byl za tímto účelem zřízen u Komerční banky, a.s.. |
27.9.2007 - 26.10.2007 |
| Mimořádná valná hromada společnosti Anenské slatinné lázně a.s., se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, IČ 465 04 834, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 634, (dále jen valná hromada) konaná
dne 9. 8. 2005 (devátého srpna roku dva tisíce pět) přijala usnesení tohoto obsahu:
1. Určení hlavního akcionáře. Valná hromada konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti Anenské slatinné lázně a.s., se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, IČ 465 04 834, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddí
l B, vložka 634, je společnost PURO-KLIMA, a.s., se sídlem Praha 10, Štěchovická 2266/2, PSČ 100 00, IČ 001 49 331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka č. 8002.
Hlavní akcionář byl ke dni podání žádosti o svolání valné hromady a je ke dni konání této valné hromady vlastníkem celkem 56.864 (slovy: padesátšesttisícosmsetšedesátčtyři) kusů listinných kmenových nekótovaných akcií společnosti Anenské slatinné lázně a.
s., znějících na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 56.864.000,- Kč (slovy: padesátšestmilionůosmsetšedesátčtyřitisíc korun českých), což představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Anenské slatinné lázně a.s., ve
výši 91,716 % (slovy: devadesát jedna celých sedm set šestnáct procent).
Vlastnictví uvedeného počtu akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno výpisem ze seznamu akcionářů společnosti Anenské slatinné lázně a.s., který vede společnost na základě § 156 odst. 2 obchodního zákoníku, čestným prohlášením hlavního akcionáře, dále pak
představenstvo společnosti a přítomný notář zkontrolovali a osvědčili výše uvedené údaje rovněž z předložených kupních smluv dokládajících nabytí akcií společnosti hlavním akcionářem, z kontroly předložených listinných akcií společnosti a z kontroly nepře
rušené řady rubopisů na nich vyznačených. Ke dni konání valné hromady je hlavní akcionář vlastníkem více než 90 % (devadesáti procentního) podílu na základním kapitálu společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu, podle ustanovení § 183i a
násl. obchodního zákoníku.
Ostatní menšinoví akcionáři jsou vlastníky celkem 4.305 (slovy: čtyři tisíce tři sta pět) kusů listinných kmenových nekótovaných akcií společnosti, znějících na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 4.305.000,- Kč (slovy: čtyřimilionytřistapěttis
íc korun českých) a 831 (slovy: osmsettřicetjedna) kusů listinných prioritních nekótovaných akcií na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 831.000,- Kč (slovy: osmsettřicetjednatisíc korun českých).
2. Přechod všech akcií společnosti na hlavního akcionáře. Valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavníh
o akcionáře. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 obchodního zákoníku.
3. Výše protiplnění. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí a hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 526,- Kč (slovy: pětsetdvacetšest korun českých) za jednu kmenovou listinnou nekótovanou akcii na j
méno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za jednu prioritní listinnou nekótovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).
Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 22641/05 ze dne 20. 7. 2005 (dvacátého července roku dva tisíce pět) vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou Csc., znalky
ní jmenovanou rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7. 6. 1999 (sedmého června roku tisícího devítistého devadesátého devátého) č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9. 7. 2001 (devátého července roku dva tisíce jedna) č.j. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekono
mika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků.
Závěrečným výrokem znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 526,- Kč (slovy: pětsetdvacetšest korun českých) za jednu kmenovou listinnou nekótovanou akcii společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun česk
ých) a protiplnění ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za jednu prioritní listinnou nekótovanou akcii společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).
Pro stanovení přiměřené hodnoty protiplnění byla ve znaleckém posudku použita výnosová metoda volných peněžních toků (DCFF) a v případě prioritních akcií bylo použito ustanovení stanov společnosti.
Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 22. 7. 2005 (slovy: dvacátého druhého července roku dva tisíce pět) konstatovalo, že výše protiplnění je spravedlivá.
Hlavní akcionář sděluje, že obchodník s cennými papíry společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ 607 17 068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1388, jím byla zmocněna k výplat
ě protiplnění oprávněným osobám, přičemž celková částka ve výši 3.095.430,- Kč (slovy: třimilionydevadesátpěttisícčtyřistatřicet korun českých), určená na výplatu protiplnění za akcie společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů byla k obchodníkovi s ce
nnými papíry složena před konáním této valné hromady.
4. Lhůta a způsob poskytnutí protiplnění a způsob předání účastnických cenných papírů. Představenstvo společnosti Anenské slatinné lázně a.s., sděluje, že zmocněncem pro převzetí listinných účastnických cenných papírů je obchodník, společnost EFEKTA CONSU
LTING, a.s., se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ 607 17 068, telefon 545 544 240. Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2, 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění v příslušné výši prostřednictvím obchodníka s cennými papíry,
společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ 607 17 068, v sídle obchodníka každé pracovní pondělí a středu od 9.00 hod. do 12.00 hod. či od 13.00 hod. do 16.00 hod., nebo v sídle společnosti Anenské slatinné lázně a.s. se
sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, IČ 465 04 834, a to v hotovosti při předání listinných akcií vydaných společností Anenské slatinné lázně a.s., nebo po dohodě s oprávněnou osobou bude protiplnění poskytnuto zasláním na sdělený bankovní úč
et nebo zasláním poštovní poukázky na adresu oprávněné osoby, a to nejpozději do pěti pracovních dnů po předání listinných akcií obchodníkovi s cennými papíry. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno
zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne částku odpovídající hodnotě a počtu akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak).
Lhůta pro předložení listinných akcií je dle ustanovení § 183 l odst. 5 obch. zák. 30 (třicet) dnů ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Dodatečně lhůta dle § 183 l odst. 6 obch. zák. je stanovena na 14 (čtrnáct) dnů. Pokud nebudou li
stinné akcie předloženy obchodníkovi s cennými papíry ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.
Konkrétní způsob a termíny k předložení listinných účastnických cenných papírů a výplaty protiplnění budou oprávněným osobám sděleny formou dopisu zaslaného bez zbytečného odkladu po dni přechodu vlastnického práva na adresu uvedenou v seznamu akcionářů k
e dni přechodu vlastnického práva.
5. Opis ze seznamu akcionářů společnosti.
Valná hromada ukládá představenstvu společnosti Anenské slatinné lázně a.s. poskytnout hlavnímu akcionáři opis ze seznamu akcionářů společnosti vyhotoveného ke dni přechodu vlastnického práva a předat mu jej do dvou pracovních dnů ode dne vyhotovení za úč
elem poskytnutí protiplnění. |
5.9.2005 - 24.11.2005 |
| Dne 18.11.2002 rozhodlo představenstvo společnosti Anenské
slatinné lázně a.s. (dále též "společnost") o zvýšení základního
kapitálu společnosti.
Základní kapitál společnosti Anenské slatinné lázně a.s., IČ
46504834, se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, se
zvyšuje o částku 15,000.000,- Kč (slovy patnáct milionů korun
českých) z dosavadní výše 47,000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedm
milionů korun českých) na výši 62,000.000,- Kč (slovy šedesátdva
milionů korun českých).
Základní kapitál společnosti se zvyšuje uspáním 15.000 (patnácti
tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti o jmenovité
hodnotě 1.000,- Kč znějících na jméno a vydaných v listinné
podobě, jejichž emisní kurs je roven jmenovité hodnotě a bude
splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku
navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se
nepřipouští.
Každý akcionář společnosti má v souladu s ustanovením § 204a
obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií
společnosti upisovaných ke zvýšení záladního kapitálu
společnoti, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu
společnosti. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité
hodnotě 1.000,- Kč připadá právo na upsání 0,32 nových akcií
společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu
společnosti, přičemž lze upsat pouze celé akcie.
Představenstvo společnosti zveřejní informaci o možnosti využití
přednostního práva při zvyšování základního kapitálu společnosti
formou upsání nových akcií v Obchodním věstníku bez zbytečného
odkladu po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
společnosti do Obchodního rejstříku.
Přednostní právo na úpis akcií může být vykonáno nejdříve za 14
dní po zveřejnění této informace v Obchodním věstníku.
Akcie společnosti lze uspat v sídle společnosti v Lázních
Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ: 507 81, v sekretariátu ředitele, v
pracovních dnech v době od 9.00 do 14.00 hodin.
Přednostní právo k upisování akcií může být vykonáno nejpozději
do 14 dnů od chvíle, kdy mohlo být vykonáno poprvé.
Představenstvo společnosti odešle dopisy s informací o
přednostním právu a počátku lhůty pro jeho vykonání ve smylu §
204a odst. 2 Obchodního zákoníku všem akcionářům společnosti na
adresy uvedené v seznamu akcionářů do 5 dnů ode dne zápisu
rozhodnutí o zvýšení základní kapitálu společnosti do Obchodního
rejstříku.
K upsání nových akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů.
Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs jimi upsaných
akcií ve výši 100% jmenovité hodnoty akcií na bankovní účet
společnosti č.ú. 788504850267/0100 vedený u Komerční banky v
Jičíně ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání akcií, jinak je jejich
upsání akcií neúčinné. Splacením se rozumí den připsání
příslušné částky na určený bankovní účet společnosti.
Akcie společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního
práva nebo jejichž upsání bude neúčinné, budou nabídnuty k
upsání jedinému zájemci, družstvu PURO-KLIMA, v.d.,(po zápisu
změny právní formy družstva na akciovou společnost do obchodního
rejstříku - akciové společnosti PURO-KLIMA, a.s.(, IČ 00149331,
se sídlem Praha 4, Hornokrčská 7/707, a to za shodných podmínek,
za jakých byly nové akcie společnosti upisovány s využitím
přednostního práva. Jediný zájemce je oprávněn upsat tyto akcie
společnosti na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené se
společností podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku,
a to ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení návrhu společnosti k
uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit
celý emisní kurs jím upsaných akcií ve výši 100% jmenovité
hodnoty akcií na bankovní účet společnosti č.ú.
788504850267/0100 vedený u Komerční banky v Jičíně ve lhůtě 10
dnů ode dne upsání akcií, jinak je jeho upsání akcií neúčinné.
Splacením se rozumí den připsání příslušné částky na určený
bankovní účet společnosti. |
27.1.2003 - 9.4.2003 |
| Zapisuje se 1 akcie na jméno v jmenovité hodnotě 1000,- Kč
(akcie se zvláštními právy) |
6.9.1996 - 3.4.2002 |
| 554 akcií na jméno se zvláštními právy ve jmenovité hodnotě
po 1000,- Kč. |
15.3.1995 - 3.9.1996 |
| Nové stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 6.5.1993. |
28.5.1993 - 3.4.2002 |
| Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 25.4.1993. |
20.5.1993 - 28.5.1993 |
| Základní jmění:
Zákaldní jmění společnosti činí Kčs 27.696.000,-- a je rozděleno
na 23.000 akcií na majitele po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty a
4.696 akcií na jméno po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty. |
25.11.1992 - 25.11.1992 |
| Založení společnosti:
Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným
zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem
v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního
podniku Státní léčebné lázně Poděbrady ve smyslu par. 11 odst. 3
zák.č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné
osoby.
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne
25.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování
členů představenstva a dozorčí rady. |
30.4.1992 |
| Způsob jednání jménem společnosti:
Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichni
členové představenstva, anebo samostatně jeden člen
představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně
všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo
místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden
člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně
pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku
razítka společnosti. |
30.4.1992 - 1.5.1992 |
| Bohumil Ř e h á k , rč. 510929/006, bytem Lázně Bělohrad,
Lázeňská 198 |
30.4.1992 - 1.5.1992 |
| Dozorčí rada: |
30.4.1992 - 1.5.1992 |
| Ing. Jaroslav V a i s , rč. 571204/1610, bytem Lázně Bělohrad,
Jínova 358 |
30.4.1992 - 1.5.1992 |
| Ing. Ivan V o n d r á č e k , rč. 510425/0250, bytem Jičín,
Švermova 206 |
30.4.1992 - 1.5.1992 |
| Základní jmění:
Základní jmění společnosti činí Kčs 23.577.000,--. Zakladatel
splatil 100 % základního jmění společnosti, které je
představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku
uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je
obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku
Státní léčebné lázně Poděbrady.
Toto základní jmění je rozděleno na 16.729 akcií na majitele po
Kčs 1.000,jmenovité hodnoty a na 6.848 akcií na jméno po Kčs
1.000,-- jmenovité hodnoty. |
30.4.1992 - 25.11.1992 |
platný telefon
emailové adresy
webové stránky
kontaktní osoby
