| Valná hromada konaná dne 12. srpna 2008 schválila usnesení tohoto znění:
1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 41.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 4.100 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.
3. Upsání všech 4.100 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele bude nabídnuto níže uvedeným určitým zájemcům:
a) panu Milanu S a k s o v i , r.č. 73 05 15/5770, bytem Hradec Králové, Smetanovo nábřeží 1186/10, PSČ 500 02, (dále jen "Milan Saksa" nebo jen "určitý zájemce"), a
b) paní Blance S a k s o v é , r.č. 75 51 30/3067, bytem Hradec Králové, Spojovací 667/23, PSČ 503 11, (dále jen "Blanka Saksová" nebo jen "určitý zájemce").
4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti HÖPFLER GROUP, a.s. na adrese Hradec Králové, Okružní 1144, PSČ 500 03, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.
5. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.
6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost HÖPFLER GROUP, a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.
7. Určitý zájemce Milan Saksa upíše 2.350 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele, nepeněžitým vkladem, který tvoří obchodní podíl pana Milana Saksy ve společnosti NOPO ENGINEERING společnost s ručením omezeným, (zkráceně NOPO ENGINEERING s.r.o.), se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 898, PSČ 500 03, IČ 620 64 096, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, číslo vložky 7514, /dále též jen "NOPO ENGINEERING společnost s ručením omezeným, (zkráceně NOPO ENGINEERING s.r.o.)"/, ve výši 40 % odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 3.200.000,-- Kč (dále jen "nepeněžitý vklad Milana Saksy").
Nepeněžitý vklad Milana Saksy byl v souladu s ustanovením § 59, odstavce 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 021/2008 ze dne 29. července 2008 znaleckého ústavu společnosti EXPERTIZA CZ s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Chelčického 55, PSČ 500 02, IČ 259 15 088, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle C, číslo vložky 14200, (dále jen "EXPERTIZA CZ s.r.o."), jako soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. července 2008 pod č.j. 2 Nc 287/2008-6, které nabylo právní moci dne 22. července 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu Milana Saksy částkou 23.544.000,-- Kč.
Emisní kurs 2.350 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele upsaných určitým zájemcem Milanem Saksou činí 23.544.000,-- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude použit na tvorbu rezervního fondu.
Za nepeněžitý vklad Milana Saksy bude vydáno 2.350 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele.
Nepeněžitý vklad je určitý zájemce Milan Saksa povinen splatit nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu v sídle společnosti HÖPFLER GROUP, a.s.
8. Určitý zájemce Blanka Saksová upíše 1.750 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele, nepeněžitým vkladem, který tvoří obchodní podíl paní Blanky Saksové ve společnosti NOPO ENGINEERING společnost s ručením omezeným, (zkráceně NOPO ENGINEERING s.r.o.) ve výši 30 % odpovídající vkladu do základního kapitálu ve výši 2.400.000,-- Kč (dále jen "nepeněžitý vklad Blanky Saksové").
Nepeněžitý vklad Blanky Saksové byl v souladu s ustanovením § 59, odstavce 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 021/2008 ze dne 29. července 2008 znaleckého ústavu společnosti EXPERTIZA CZ s.r.o., jako soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. července 2008 pod č.j. 2 Nc 287/2008-6, které nabylo právní moci dne 22. července 2008. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu Blanky Saksové částkou 17.658.000,-- Kč.
Emisní kurs 1.750 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele upsaných určitým zájemcem Blankou Saksovou činí 17.658.000,-- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude použit na tvorbu rezervního fondu.
Za nepeněžitý vklad Blanky Saksové bude vydáno 1.750 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč znějících na majitele.
Nepeněžitý vklad je určitý zájemce Blanka Saksová povinen splatit nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu v sídle společnosti HÖPFLER GROUP, a.s. |
18.8.2008 - 9.9.2008 |
platný telefon
emailové adresy
webové stránky
kontaktní osoby
